Российская финансовая разведка ожидает, что в условиях дефицита кредитов может произойти всплеск мошеннических "пирамид", построенных по схеме взаимного кредитования и лжеинвестиционных проектов.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Росфинмониторинга Юрий Короткий.

По его словам, ведомство прогнозирует осложнение криминогенной обстановки "в секторе валютных спекуляций, спекулятивных сделок с драгметаллами, операций с денежными суррогатами, обналичиванием и выводом денег за рубеж по видимым легальным основаниям, особенно в офшоры".

"С учетом тяжелого финансового положения многих наших банков, предприятий мы прогнозируем рост случаев преднамеренного банкротства и откровенных рейдерских захватов наиболее ликвидных активов и объектов недвижимости", - сказал Короткий в интервью "Российской газете".

"Угроза скупки подешевевших активов со стороны оргпреступности крайне велика. А это чревато переделом собственности в пользу криминала, что очень опасно, так как фактически означает риск легализации денег, нажитых преступным путем", - добавил он.

По его мнению, "инструменты борьбы с финансовыми мошенниками надо "затачивать". "Целесообразно внести поправки в 115-й "противоотмывочный закон", которые бы позволяли операции с бюджетными деньгами квалифицировать как операции, подлежащие обязательному контролю. Кроме того, не лишним будет "метить" спецсчета, по которым проходят бюджетные средства", - считает он.

Повышенное внимание финразведка уделяет строительным проектам. "Было у нас одно дело о крупном хищении бюджетных денег, когда строительная фирма-подрядчик в сговоре с заказчиком благоустраивала пляж на Черноморском побережье. Они выкладывали променад итальянской мраморной плиткой, а очередной шторм ее смывал в море. Они опять выкладывали - море опять смывало. При этом после каждого такого "смыва" мы фиксировали пополнение личного счета директора фирмы в зарубежном банке. Дело завершилось приговором суда, в том числе и по статье об отмывании. Наша задача - чтобы эта схема не всплыла в зоне строительства объектов Сочи-2014, где уже якобы обнаружены крупные плывуны и подземные пустоты, которые предстоит заполнять бетоном", - сказал Короткий.

Обновление страницы 26.04.2024 03:23