Басманный суд Москвы признал руководителей компании "Социальная инициатива" виновным в мошенничестве и легализации денежных средств, говорится в приговоре суда, оглашенном в понедельник.

"Суд установил, что Николай Карасев, Наталья Карасева, Лариса Мошкина и Сергей Литовченко совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения", - сказала судья, оглашая приговор.

Она отметила, что подсудимые также совершили "легализацию денежных средств в крупном размере с использованием своего служебного положения преступной группой".

Суд установил, что мошенничество совершалось при заключении договоров с соинвесторами на строительство жилья.

Участники преступной группы, согласно приговору, чтобы привлечь вкладчиков, предлагали инвестировать гораздо меньше суммы, чем реально необходимые для строительства жилья, а также не сообщали обманутым вкладчикам об отсутствии разрешительных документов на строительство.

Ранее в ходе прений сторон прокурор просил приговорить руководителей компании "Социальная инициатива" к срокам от 10,5 до 12 лет заключения. В частности, Николая Карасева гособвинение просило приговорить к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Наталью Карасеву - к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима. По мнению прокуратуры, Лариса Мошкина и Сергей Литовченко заслуживают наказания в виде 10,5 лет заключения каждый.

Как сообщала пресс-служба Следственного комитета при прокуратуре РФ, уголовное дело в отношении руководства компании было выделено из большого уголовного дела "по фактам мошенничества в сфере инвестирования жилья, а также легализации похищенных денежных средств, внесенных гражданами в виде вкладов для строительства квартир и других объектов недвижимости, совершенных руководителями коммандитного товарищества "Социальная инициатива и Компания".

Руководителям организации Н.Карасевым, а также Л.Мошкиной и С.Литовченко предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации похищенных денежных средств, совершенных организованной группой.

Согласно данным следствия, действиями руководителей "Социальной инициативы" почти 800 вкладчикам причинен ущерб на общую сумму около 1,2 млрд рублей.

"В ходе расследования основного дела в отдельное производство выделены материалы в отношении названных лиц в части, касающейся их преступной деятельности по факту завладения мошенническим путем денежными средствами, внесенными на счет коммандитного товарищества более чем 790 гражданами для строительства жилых комплексов, расположенных в городе Москва на бульваре Маршала Рокоссовского, владения 5-8 и 42", - говорилось в сообщении СКП РФ.

Данное дело было выделено 29 февраля 2008 года в отдельное производство и направлено суд.

Страница сгенерирована 26.04.2024 11:03