Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу России (ФАТФ) Юрий Чиханчин сообщил, что количество расследований в последнее время значительно выросло, и криминальные нарушения из банковской сферы смещаются в торговые операции и операции на рынке недвижимости.

Вывод денежных средств за рубеж и обналичивание денег снижаются, сообщил Юрий Чиханчин на рабочей встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.

"Если раньше криминализации традиционно был больше подвержен банковский сектор, то сегодня - и ФАТФ нас на это ориентирует - это, в первую очередь, торговые операции, операции, связанные с рынком недвижимости. Мы примерно то же самое фиксируем", - сказал руководитель Росфинмониторинга. По его словам, все эти вопросы его служба прорабатывает с прокуратурой.

"В общей сложности у нас только в этом году около 2000 материалов использовано правоохранительными органами в уголовных делах и в оперативных разработках, - сообщил Юрий Чиханкин, подчеркнув, что с приговорами по 174-й статье УК РФ (отмывание и легализация незаконных доходов) дела до судов "доходят еще сложно".

"Продолжаем строить работу по контролю за финансовыми потоками. И в первую очередь обращаем внимание на потоки, составляющие бюджетную сферу. Работа строится совместно с Генеральной прокуратурой, правоохранительными органами и в рамках межведомственной рабочей группы при Генпрокуратуре. Все факты, которые есть, мы сразу сообщаем, - сказал Чиханчин. - Особое внимание обращаем, конечно, на вывод денежных средств за рубеж... Тенденция идет на снижение вывода средств... Что касается других направлений - мы посмотрели, в частности, тенденцию с обналичиванием денег - ситуация в целом тоже стабилизируется. Идет падение. Поэтому ровный механизм. Мы отслеживаем".

Среди других проблем Чиханчин отметил вопросы кредитования и социальной напряженности моногородов. "Здесь тоже отработан механизм: передаем всю информацию правоохранительным органам... В общей сложности мы передали материалы где-то по 100 банкам - 10 из них лишены лицензии, и где-то по 200 предприятиям, работающим в этой сфере, передано материалов в правоохранительные органы", - сказал руководитель Росфинмониторинга.

Страница от 27.12.2024 12:27